• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 134 vom 19. Oktober 2022.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Unternehmensführungscharta abzuändern – Abschaffung des Ethikausschusses und Anpassung betreffend das Exekutivbüro – und die Bezeichnung von Frau Audrey REVEILLON, Leiterin der Juristischen Abteilung von ORES als Vertraulichkeitskoordinator zu bestätigen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Punkt betreffend die Investitionsfokussierung des Industrieplans im Ni
• Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2023 fest.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 133 vom 28. September 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses von ORES vom 19. Oktober 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Mario Pitz als Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Roger Franssen frei gewordene Mandat zu besetzen.  Das Mandat des Herrn Mario Pitz beginnt am 20. Oktober 2022.
• Der Verwaltungsrat gibt seine Zustimmung zu den Sparmaßnahmen im schwierigen Energiekontext, im Hinblick auf die Senkung des Energieverbrauchs in den ORES-Gebäuden.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 132 vom 22. Juni 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses von ORES vom 28. September 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat legt die Konten von ORES per 30. Juni 2022 fest.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses von ORES vom 28. September 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Maria Vitulano als Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Philippe Lefèbvre frei gewordene PS-Mandat zu besetzen.  Das Mandat von Frau Maria Vitulano beginnt am 29. September 2022.
• Der Verwaltungsrat trifft verschiedene Entscheidungen im Hinblick auf die Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 131 vom 25. Mai 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 22. Juni 2022 im Rahmen der Kooptierung unbesetzter Mandate zur Kenntnis.
• Auf Gutachten des Ernennungs- und Vergütungsausschusses beschließt der Verwaltungsrat, die Herren Thomas PIERMAN und Mohammed Amine MELLOUK zu kooptieren, um die, durch den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Didier DONFUT und Ludivine GAUTHIER frei gewordenen PS-Mandate zu besetzen.  Die Mandate der Herren Thomas PIERMAN und Mohammed Amine MELLOUK beginnen am 23. Juni 2022.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den vorgestellten Schlussfolgerungen und deren Auswirkungen zur laufenden Promogaz-Werbekampagne.
• Der Verwaltungsrat trifft verschiedene Entscheidungen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 130 vom 27. April 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Präsentationen über die Gemeinschaften erneuerbarer Energien und über die Flexibilitätsinstrumente – O-One und Odessa – zur Kenntnis.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 129 vom 23. März 2022.
• Der Verwaltungsrat billigt die Jahreskonten von ORES per 31. Dezember 2021 im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsführungsbericht im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den für ORES, ORES Assets und Comnexio gemeinsamen Dienstleistungsauftrag für Betriebsrevision für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 zuzuteilen. Er schlägt der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 vor, BDO Réviseurs d’Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für ORES Gen. zu bezeichnen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 20. April 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind, der anschließend den Gesellschaftern übermittelt und der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird. Der Tätigkeitsbericht wird durch den Geschäftsführungsbericht sowie durch den konsolidierten Vergütungsbericht von ORES Assets und ORES ergänzt, entsprechend den Auflagen von Artikel L6421-1 des KLDD.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktrittsanträge von Frau Ludivine Gauthier und der Herren Didier Donfut, Roger Franssen und Philippe Lefèbvre mit Wirkung zum 30. April 2022 formell zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 fest.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zur Zuteilung des Lieferungsauftrags ADMS an SCHNEIDER ELECTRIC.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 128 vom 23. Februar 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 9. März 2022 zur Kenntnis. Er heißt die Ernennung des neuen Direktors Kundendienst gut, dessen Amtsantritt für Juni vorgesehen ist, und billigt die Empfehlung des Ernennungs- und Vergütungsausschusses gegenüber der CWaPE in Bezug auf die Kontrolle der Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten bei den Generalversammlungen der Stakeholder.

Der Verwaltungsrat wird über eine Gasexplosion, die sich am 13. Februar 2022 in Ciney ereignet hat, informiert.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 127 vom 26. Januar 2022.

Der Verwaltungsrat billigt die Regelung über Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den erforderlichen Schritten zur Veröffentlichung dieser Regelung.

Der Verwaltungsrat nimmt den aktuellen Stand des Industrieplans von ORES (Umwandlung und Netz) zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 126 vom 15. Dezember 2021.

Der Verwaltungsrat wird über die Ausführung des Auftrags MP4 (Auftrag für die Beratungsdienstleistungen externer Ressourcen) informiert.

Der Verwaltungsrat nimmt die Leistungsindikatoren für das letzte Quartal 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat wird über die Aktualisierung des Vademekums informiert, das den Mandataren zur Verfügung gestellt wird (Information über die Organisationen und Akteure in Zusammenhang mit ORES, Lexikon mit Definitionen der im Sektor häufig benutzten Begriffe).

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 125 vom 24. November

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 8. Dezember 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 15. Dezember 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Ernennung des Herrn Nicolas DE COSTER zum Direktor Corporate ab 1. Januar 2022.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 124 vom 27. Oktober 2021.

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführung zum IT-Unbundling zur Kenntnis, dessen Fristablauf für 2026 vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für 2022 fest.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 123 vom 29. September 2021.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 6. Oktober 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt mit Einstimmigkeit die neue Zielorganisation von ORES, die ab 1. Januar 2022 Anwendung finden wird.

Der Verwaltungsrat beschließt, die Unternehmensführungscharta von ORES abzuändern, um die Modalitäten im Hinblick auf die vom KLDD vorgeschriebenen Sitzungen mit Fernbeteiligung, wie durch Dekret vom 15. Juli 2021 abgeändert, einzubinden.

Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den verschiedenen Vorgängen im Rahmen der Finanzierungspolitik, und erteilt Herrn Fernand GRIFNEE Mandat, zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen. handelnd, um im Namen und für Rechnung der Gesellschaft alle erforderlichen oder für die Gesellschaft dienlichen Handlungen vorzunehmen, um diese Vorgänge auszuführen.

Der Verwaltungsrat nimmt die Leistungsindikatoren für das zweite Quartal 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 122 vom 23. Juni 2021.

Der Verwaltungsrat beschließt, die Konten von ORES per 30. Juni 2021 abzuschließen.

Der Verwaltungsrat beschließt, gemeinsam mit ORES Assets und Comnexio einen Dienstleistungsauftrag für Betriebsrevision für die Jahre 2022 bis 2024 im Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb zu erteilen.  Er nimmt die an ORES erteilten Mandate an, in ihrem Namen und für ihre Rechnung handelnd, den gemeinsamen Dienstleistungsauftrag zur Bezeichnung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahre 2022 bis 2024 auszuschreiben, zuzuteilen und dessen Ausführung zu überwachen.

Der Verwaltungsrat wird über den Stand der Arbeiten zur Wiederherstellung der Energieversorgung infolge der Überschwemmungen, die das Land im Laufe des Monats Juli heimgesucht haben, informiert.

Der Verwaltungsrat nimmt eine Vorstellung zur « Vision Gas » zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 121 vom 26. Mai 2021.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung der Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den notwendigen Schritten im Hinblick auf die Veröffentlichung dieser Regelung.

Der Verwaltungsrat nimmt den strategischen Fahrplan des Umwandlungsplans von ORES nach den Schwerpunkten (i) Management und Betrieb unserer Netze, (ii) Arbeiten auf unseren Netzen, (iii) Kundenbetreuung, (iv) Energiemarkt & Soziallieferant und (v) Supportfunktionen zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt den Vergütungsbericht im Hinblick auf dessen Übermittlung an die wallonische Regierung im neu vorgegebenen Schema.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 120 vom 28. April 2021.

Der Verwaltungsrat nimmt die Information über den ‚Cloud‘ und die Lösungen ‚Cloud‘ und ‚on-premise‘ zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat wird über den Stand des öffentlichen Vergabeverfahrens für den Ankauf der intelligenten Zähler ‚Auftrag MDC2‘ informiert. 

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 119 vom 24. März 2021.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 28. April 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 26. April 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat billigt die Jahreskonten von ORES per 31. Dezember 2020 im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsführungsbericht im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind, der dann den Gesellschaftern übermittelt und der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird.

Gemäß den Auflagen von Artikel L6421-1 des KLDD, wird der Tätigkeitsbericht durch den Geschäftsführungsbericht sowie durch den konsolidierten Bericht über die Entlohnungen von ORES Assets und von ORES vervollständigt.

Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 17. Juni 2021 fest und beauftragt den Sekretär des Verwaltungsrates, Frau Rosalia TUDISCA, mit den Modalitäten der Einberufung und Organisation der Generalversammlung, je nach Entwicklung der Sanitärlage und nach den Auflagen des Dekrets über die Abhaltung der Sitzungen der Interkommunalen und Gesellschaften mit bedeutender Beteiligung der öffentlichen Hand bis zum 30. September 2021.

Der Verwaltungsrat verabschiedet die kurz- und mittelfristige Finanzierungspolitik.

Der Verwaltungrat genehmigt die Auswahl und die Marktbedingungen « Smart Grid » und erteilt Mandat an Herrn Fernand GRIFNEE, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES, allein oder gemeinsam handelnd mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES mit Möglichkeit der Subdelegation, um alle Formalitäten im weiteren Verlauf der Marktvergabe zu erledigen und um alle erforderlichen Entscheidungen für die Vertragsausführung zu treffen.

Der Verwaltungsrat nimmt die verschiedenen Leistungsindikatoren für den Monat Januar 2021 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 118 vom 24. Februar 2021.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ethikausschusses vom 24. März 2021 sowie den Vertraulichkeitsbericht für die CWaPE zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 10. März 2021 zur Kenntnis und genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L1523-17 § 2 des KLDD erstellten Bericht.

Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellten Bericht.

Der Verwaltungsrat beschließt, das Angebot der Bank Degroof für eine Anleihe in Höhe von 25 M€ anzunehmen und erteilt Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld Vollmacht, gemeinsam zeichnend, im Hinblick auf die Umsetzung und Ausführung der Finanzierung.

Der Verwaltungsrat erteilt Frau Isabelle Callens Vollmacht, um ORES bei der Generalversammlung des CIRIEC zu vertreten, unter Vorbehalt eventueller Modalitäten einer Distanzsitzung (Bevollmächtigung, Videokonferenz, usw. im Rahmen des Sanitärkontextes).

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 117 vom 16. Dezember 2020.

Der Verwaltungsrat wird über den Inhalt der durch die CWaPE in Auftrag gegebene Studie „Schwartz“ informiert (Einschätzung des makro-ökonomischen Wachstumsfaktors und Bemessung der Effizienz im Rahmen der Tarifberechnungsmethode 2024-2028), sowie über die Stellungnahme von ORES bezüglich der Schlussfolgerungen dieser Studie.

Der Verwaltungsrat nimmt die Stellungnahme von ORES und RESA zum Vorprojekt des Dekrets zur Abänderung der Strom- und Tarifdekrete zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt die Leistungsindikatoren für das letzte Quartal 2020 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat wird über die Aktualisierung des Vademekums informiert, das den Mandataren zur Verfügung gestellt wird (Information über die Organisationen und Akteure in Zusammenhang mit ORES, Lexikon mit Definitionen der im Sektor häufig benutzten Begriffe).

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 116 vom 25. November 2020.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Sitz an die Adresse avenue Jean Mermoz 14 in 6041 Gosselies zu verlegen und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den Formalitäten zur Veröffentlichung dieser Verlegung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt.

Der Verwaltungsrat nimmt eine Information zur Generalversammlung der Obligationeninhaber vom 11. Dezember 2020 sowie die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Abänderungen der Obligationenanleihe von 2012 nicht genehmigt wurden, zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 115 vom 23. Oktober 2020.

Der Verwaltungsrat beschließt

• den Lieferungsauftrag ADMS des Smart-Grid-Projekts zu starten  ;
• die qualitativen Auswahlkriterien zu genehmigen und
• Herrn Fernand GRIFNEE, alleine oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses handelnd, zu beauftragen, die Auftragsbekanntmachung für den Ankauf, die Implementierung und die Wartung einer ADMS-Lösung zu vervollständigen und zu veröffentlichen und alle für diese Veröffentlichung erforderlichen Formalitäten zu erfüllen, mit Befugnis zur Unterbevollmächtigung.

Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2021 fest.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 114 vom 23. September 2020.

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 14. Oktober 2020 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Konten per 30. Juni 2020.

Im Rahmen eines Antrags an die Inhaber der 2012 durch ORES Gen. ausgegebenen Obligationen, welche am 2. Oktober 2021 fällig werden, im Hinblick auf die Abänderung bestimmter Bedingungen dieser Obligationen, insbesondere deren Fälligkeit und Zinssatz, beschließt der Verwaltungsrat, dass der Antrag auf Zustimmung der Obligationeninhaber, das Rückkaufangebot und der Abschluss der sich daraus ergebenden diversen Dokumente und Vereinbarungen sowie der vollständige oder teilweise Weiterverkauf  der rückgekauften Obligationen im Rahmen des Rückkaufsangebots und der Abschluss der sich daraus ergebenden diversen Dokumente und Vereinbarungen, dem Gesellschaftsinteresse und der Gesetzesspezialität der Gesellschaft sowie deren Zweck entsprechen ; die Transaktion und den Wortlaut und die Bedingungen aller sich daraus ergebenden Dokumente und Vereinbarungen zu genehmigen ; und Herrn Fernand Grifnée – alleine oder zusammen mit Frau Dominique Offergeld – Direktor der Abteilung Finanzen und Controlling – handelnd, mit Befugnis zur Unterbevollmächtigung, zu beauftragen um im Namen der Gesellschaft alle erforderlichen oder für die Gesellschaft ratsamen Handlungen zur Durchführung der Transaktion vorzunehmen.

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 113 vom 26. August 2020.

Der Verwaltungsrat genehmigt die verschiedenen Grundzüge der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzierungspolitik.

Der Verwaltungsrat erteilt Herrn Fernand GRIFNEE, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES Gen., Mandat, alleine oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen. handelnd, den Dienstleistungsauftrag für den Ankauf einer EDV-Plattform zur Bearbeitung, Validierung, Parametrisierung und Übermittlung der Zählerdaten an die Marktakteure (MDM = Meter Data Management), sowie für die verbundenen Dienstleistungen zur Bereitstellung und Wartung zu starten und zuzuteilen.

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 112 vom 18. Juni 2020.

Der Verwaltungsrat erklärt sich damit einverstanden, dass Herr Didier Moës, Direktor Infrastrukturen von ORES, den Sitzungen des Verwaltungsrates systematisch als ständiger Beisitzer beiwohnt.

Der Verwaltungsrat nimmt die Entwicklung des Smart-Metering-Projektes (Einsatz der intelligenten Zähler) und die Notwendigkeit eines MDM-Auftrags – Kommunikationstechnik der Zähler – zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag zum Rückkauf einer Anleihe zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 111 vom 20. Mai 2020.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassungen der Unternehmensführungscharta.

Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung der Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia Tudisca, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den notwendigen Schritten zur Veröffentlichung dieser Regelung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt.

Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2020 fest.

Der Verwaltungsrat nimmt die Verlängerung der bestehenden Kreditlinie bis zum Monat Oktober 2020 zur Kenntnis.

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via Videokonferenz abgehalten.

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Sitzungsprotokolle Nr. 109 vom 25. März 2020 und Nr. 110 vom 29. April 2020.

Der Verwaltungsrat ratifiziert die Entscheidung, eine physische Generalversammlung am 18. Juni 2020 beizubehalten.

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via Videokonferenz abgehalten.

• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 27. April 2020 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES per 31. Dezember 2019 im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Verwaltungsbericht im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Prinzipien und Mitteilungen, die in der Vorlage zum Jahresbericht enthalten sind.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die vorgeschlagenen Statutenänderungen im Hinblick auf die Unterbreitung dieses Tagesordnungspunktes an die Generalversammlung und verabschiedet den Sonderbericht über die Zweckänderung.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 18. Juni 2020 fest und beauftragt Frau Rosalia Tudisca, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den Modalitäten zur Einberufung und Organisation der Generalversammlung.

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via E-Mail abgehalten.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 108 vom 4. März
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ethikausschusses zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt mit Einstimmigkeit den Entlohnungsbericht, der in den Jahresbericht eingefügt wird.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Vertretungsmandat von ORES bei der Generalversammlung von CIRIEC.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 107 vom 22. Januar 2020.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 5. Februar 2020 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Ernennung des Herrn Frédéric Demars als Direktor der Abteilung Humanressourcen zur Kenntnis.

• Der Verwaltungsrat genehmigt die Sitzungsprotokolle Nr. 105 vom 11. Dezember 2019 und Nr. 106 vom 18. Dezember 2019
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Raphaël Durant als Verwaltungsratsmitglied per 31. Dezember 2019 zur Kenntnis und kooptiert Frau Cerise Hardy im Hinblick auf die Besetzung des frei gewordenen Mandates, dies unter Vorbehalt des günstigen Gutachtens des Ernennungs- und Vergütungsausschusses, der sich am 5. Februar 2020 versammeln wird ; das Mandat von Frau Hardy tritt am 22. Januar 2020 in Kraft.
• Der Verwaltungsrat lädt Herrn Raphaël Durant in seiner Eigenschaft als Vertreter der WIV der reinen Finanzierungsinterkommunalen systematisch zu den Sitzungen des Verwaltungsrates von ORES sowie zum Exekutivbüro von ORES ein.
• Für den Zugang der SPPLS (sociétés à participation publique locale significative – Unternehmen mit wesentlicher lokaler Öffentlichkeitsbeteiligung) im Online-Portal der Lokalbehörden, bezeichnet der Verwaltungsrat Frau Rosalia TUDISCA und Frau Audrey REVEILLON als lokale Sicherheitsverwalter (GLS).
• Der Verwaltungsrat legt die Modalitäten für die Ausübung der passiven Publizität von ORES, Unternehmen mit wesentlicher lokaler Öffentlichkeitsbeteiligung, fest.
• Der Verwaltungsrat erteilt Herrn Grifnée Mandat, alleine oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses handelnd, mit der Gesellschaft GE eine gütliche Regelung für den Projektaustritt auszuhandeln und alle Maßnahmen zur Wahrung der Interessen von ORES zu treffen.