Besluitvormingsverslag van de Raad van bestuur
Hieronder vindt u de besluitvormingsnotulen van de Raad van Bestuur.
Raad van bestuur va 23 november 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 134 van 19 oktober 2022 goed.
- De Raad van Bestuur beslist het Bestuurscharter te wijzigen – afschaffing van het Ethisch Comité en aanpassing betreffende het Uitvoerend Bureau - en de aanstelling van mevrouw Audrey REVEILLON, Hoofd van de Juridische Dienst van ORES, in de hoedanigheid van Vertrouwelijkheidscoördinator te bevestigen.
- De Raad van Bestuur keurt het punt betreffende de doelgroepbepaling voor de investeringen van het industrieel plan Laagspanning goed.
- De Raad van Bestuur legt de kalender van de vergaderingen voor het jaar 2023 vast.
Raad van bestuur va 19 oktober 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 133 van 28 september 2022 goed.
- De Raad van Bestuur van ORES neemt akte van het verslag van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 19 oktober 2022.
- De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen om de heer Mario Pitz in de functie van bestuurder en lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité te coöpteren en dit teneinde te voorzien in het vacante mandaat ingevolge het ontslag van de heer Roger Franssen. Het mandaat van de heer Mario Pitz gaat in op 20 oktober 2022.
- De Raad van Bestuur stemt in met de soberheidsmaatregelen in het kader van de moeilijke energetische omstandigheden en dit met het oog op de verlaging van het verbruik in de gebouwen van ORES.
Raad van bestuur va 28 september 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 132 van 22 juni 2022 goed.
- De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 28 september 2022.
- De Raad van Bestuur van ORES sluit de rekeningen van ORES af op 30 juni 2022.
- De Raad van Bestuur van ORES neemt akte van het verslag van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 28 september 2022.
- De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen om mevrouw Maria Vitulano in de functie van bestuurder en lid van het Auditcomité te coöpteren en dit teneinde te voorzien in het vacante PS-mandaat ingevolge het ontslag van de heer Philippe Lefèbvre. Het mandaat van mevrouw Maria Vitulano gaat in op 29 september 2022.
- De Raad van Bestuur neemt verschillende beslissingen met het oog op het dekken van de financieringsbehoeften voor 2022.
Raad van bestuur va 22 juni 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 131 van 25 mei 2022 goed.
- De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 22 juni 2022 in het kader van de coöptatie voor de vacante mandaten.
- De Raad van Bestuur beslist op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité van ORES de heren Thomas Pierman en Mohammed Amine Mellouk in de hoedanigheid van bestuurders te coöpteren, teneinde te voorzien in de vacante PS-mandaten ingevolge de ontslagen van de bestuurders Didier Donfut en Ludivine Gauthier. De mandaten van de heren Thomas Pierman en Mohammed Amine Mellouk beginnen te lopen vanaf 23 juni 2022.
- De Raad van Bestuur stemt in met de voorgestelde conclusies van de lopende Promogaz-campagne en hun gevolgen.
- De Raad van Bestuur neemt verschillende beslissingen met het oog op het dekken van de financieringsbehoeften 2022.
Raad van bestuur va 25 mei 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 130 van 27 april 2022 goed.
- De Raad van Bestuur neemt akte van de voorstellingen betreffende de gemeenschappen voor hernieuwbare energie en de flexibiliteitstools – O-One en Odessa.
Raad van bestuur van 27 april 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 129 van 23 maart 2022 goed.
- De Raad van Bestuur maakt de jaarrekeningen van ORES op 31 december 2021 op met het oog op de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering en keurt het beheersverslag goed met het oog op de voorstelling ervan op de Algemene Vergadering van ORES.
- De Raad van Bestuur besluit de occasionele gezamenlijke opdracht betreffende de diensten van bedrijfsrevisoren voor de vennootschappen ORES cv, Comnexio cv en ORES Assets cv voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 te gunnen. Hij stelt aan de Algemene Vergadering van 16 juni 2022 voor om BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, vaste vertegenwoordiger, aan te stellen in de functie van commissaris-revisor voor ORES cv.
- De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het Auditcomité van 20 april 2022.
- De Raad van Bestuur keurt de principes en mededelingen goed die zijn opgenomen in het ontwerp van jaarverslag dat dan aan de vennoten zal worden meegedeeld en ter goedkeuring voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Het activiteitenverslag wordt vervolledigd met het beheersverslag alsook met het geconsolideerd remuneratieverslag van ORES Assets en ORES overeenkomstig de voorschriften van het artikel L6421-1 van het WPDD.
- De Raad van Bestuur neemt formeel akte van de ontslagen ontvangen van mevrouw Ludivine Gauthier en de heren Didier Donfut, Roger Franssen en Philippe Lefèbvre met ingang op 30 april 2022.
- De Raad van Bestuur legt de agenda van de Algemene Vergadering van 16 juni 2022 vast.
- De Raad van Bestuur stemt in met de beslissing inzake de gunning van de opdracht ADMS aan SCHNEIDER ELECTRIC.
Raad van bestuur va 23 maart 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 128 van 23 februari 2022 goed.
- De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES goed.
- De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 9 maart 2022. Het keurt de benoeming goed van de nieuwe Directeur Klanten, wiens infunctietreding voorzien is voor juni 2022 en volgt de aanbeveling die door het Benoemings- en Remuneratiecomité werd gedaan ten aanzien van de beslissing van de CWaPE betreffende de controle van de onafhankelijkheid van de bestuurders.
- De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat op basis van het artikel L6121-1 van het WLDD werd opgesteld.
- De Raad van Bestuur stemt in met de vertegenwoordigingsmandaten in de Algemene Vergaderingen van de stakeholders.
Raad van bestuur va 23 februari 2022
- De Raad van Bestuur keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed en draagt mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris van de Raad van Bestuur, op het nodige te doen voor de publicatie van dat reglement.
- De Raad van bestuur keurt de notulen nr. 127 van 26 januari 2022 goed.
- De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden van een gasexplosie die zich op 13 februari 2022 in Ciney heeft voorgedaan.
- De Raad van Bestuur neemt akte van de staat van vordering van het Industrieel Plan van ORES (transformatie en net).
Raad van bestuur va 26 januari 2022
- De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 126 van 15 december 2021 goed.
- De Raad van Bestuur neemt akte van de uitvoering van de opdracht MP4 (opdracht consultancy externe middelen).
- De Raad van Bestuur neemt kennis van de prestatie-indicatoren voor het laatste kwartaal 2021.
- De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de update van het Vademecum dat ter beschikking van de mandatarissen wordt gesteld (informatie over de instellingen en belanghebbenden van ORES, lexicon met definities van in de sector vaak gebruikte termen).